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在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权

作者: 发布时间:2019-05-17 11:17

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

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  审议结果:通过

  四、 审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

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  四、示例:

  审议结果:通过

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  ●刘正斌,男,1968年3月出生,历任当阳玻璃厂原料车间工段长、副主任、主任,本公司生产设备管理部经理、浮法四车间主任、第八届、第九届董事会董事、总经理,现任本公司第九届董事会董事。

  7、 议案名称:2019年公司本部融资计划的议案

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  表决情况:

  (一) 股东大会召开的时间:2019年5月15日

  2019年5月16日

  重要内容提示:

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

  本次股东大会由董事会召集,董事长许锡忠先生主持,会议的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  传 真:0717—3285258 傅斯龙

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  2018年第一次临时股东大会

  六、 审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

  审议结果:通过

  10、 议案名称:关于为子公司提供担保的议案

  6、 议案名称:2018年利润分配预案

  湖北三峡新型建材股份有限公司

  一、 会议召开和出席情况

  (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  重要内容提示:

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  湖北三峡新型建材股份有限公司

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  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  召开地点:当阳市国中安大厦三楼会议室

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  4、现场登记时间:2019年5月31日(上午9:30—12:00,下午14:00—16:00)。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  二、 议案审议情况

  关于聘任高级管理人员的公告

  ●股东大会召开日期:2019年6月3日

  (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

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  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  2、 公司在任监事3人,出席2人,监事会主席陈庚涌先生因工作原因未能出席本次会议;

  三、 审议通过了《关于聘任总经理的议案》

  (二) 股东大会召集人:董事会

  2、 议案名称:2018年监事会工作报告

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  特此公告

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  二、 审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》

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  表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

  表决情况:

  证券代码:600293    证券简称:三峡新材    公告编号:临2019-023号

  9、 议案名称:关于修订《募集资金管理办法》的议案

  2019年5月16日

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  5、 议案名称:2018年财务决算报告

  3、 对中小投资者单独计票的议案:无

  委托人持优先股数:        

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

  (2)公司地址:湖北省当阳市经济技术开发区 邮编:444105

  1、 公司在任董事8人,出席7人,独立董事李燕红女士因为工作原因未能出席本次会议;

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  三、 律师见证情况

  律师:邹春芳、苏柳柳

  8、 议案名称:关于续聘2019年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案

  五、 审议通过了《关于回购股份延期的议案》

  湖北三峡新型建材股份有限公司2019年第二次临时董事会于2019年 5月10日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知,并于2019年5月15日在当阳市国中安大厦三楼会议室召开。会议应出席董事8人,实际出席董事7人,独立董事李燕红女士因工作原因未能参加会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票表决方式,审议通过了以下议案:

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

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  不涉及

  (一) 非累积投票议案

  ●本次会议是否有否决议案:无

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  表决情况:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  表决情况:

  证券代码:600293          证券简称:三峡新材    公告编号:2019-临020号

  3、 本所要求的其他文件。

  审议结果:通过

  委托人持普通股数:        

  审议结果:通过

  湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

  四、 备查文件目录

  表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

  公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定;会议表决结果合法、有效。

  表决情况:

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  如表所示:

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

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  召开的日期时间:2019年6月3日11 点00分